Sobre a incapacidade de os bancos e as instituições de crédito verificarem a identidade dos destinatários de transferências tendo os dados relevantes do IBAN  

A peticionária solicita às instituições da UE que obriguem os bancos nacionais, as instituições de crédito e os correios a assegurar que os nomes dos destinatários de transferências correspondam aos dados relevantes do IBAN. A peticionária manifesta preocupação pelo facto de, na ausência de tal obrigação, a responsabilidade pela verificação recair exclusivamente sobre os clientes, permitindo que ocorram erros e fraude. A peticionária defende que verificar se a identidade dos destinatários de transferências corresponde aos respetivos dados do IBAN ajudaria a evitar não só os erros, mas também operações ilícitas como o branqueamento de capitais.