σχετικά με τη μη επαλήθευση της ταυτότητας παραληπτών μεταφορών χρημάτων από τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα με βάση τα σχετικά στοιχεία IBAN  

Η αναφέρουσα ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να απαιτούν από τις εθνικές τράπεζες και τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα και ταχυδρομικά καταστήματα να εξασφαλίζουν ότι τα ονόματα των παραληπτών μεταφορών χρημάτων αντιστοιχούν στα σχετικά στοιχεία IBAN. Εκφράζει τον προβληματισμό της για το ότι, εφόσον δεν υφίσταται μια τέτοια υποχρέωση, την ευθύνη επαλήθευσης έχουν αποκλειστικά οι πελάτες, γεγονός που αφήνει περιθώρια για σφάλματα και περιστατικά απάτης. Υποστηρίζει ότι η επαλήθευση της ταυτότητας των παραληπτών μεταφορών χρημάτων με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία IBAN θα συνέβαλε στην πρόληψη όχι μόνο σφαλμάτων αλλά και παράνομων πράξεων, όπως της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.