Sobre la ausencia de comprobación de la identidad de los beneficiarios de transferencias con los datos IBAN pertinentes por parte de bancos y entidades de crédito  

Petition richtet sich an: Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

La peticionaria pide a las instituciones de la UE que soliciten a los bancos nacionales, instituciones de crédito y oficinas de correos que se aseguren de que los nombres de los beneficiarios de las transferencias corresponden con los datos IBAN pertinentes. Expresa su preocupación por el hecho de que, en ausencia de dicha obligación, la responsabilidad de la verificación recae exclusivamente en los clientes, lo que puede dar lugar a errores y fraude. Sostiene que la comprobación de la identidad de los beneficiarios de transferencias con los datos IBAN correspondientes ayudaría a prevenir errores y operaciones ilegales tales como el blanqueo de capitales.