Dwar in-nuqqas tal-banek u tal-istituzzjonijiet tal-kreditu biex jivverifikaw l-identitajiet tar-riċevituri tat-trasferimenti skont id-dettalji tal-IBAN rilevanti  

Petition addressed to: Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

Il-petizzjonanta tistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jirrikjedu lill-banek, lill-istituzzjonijiet tal-kreditu u lill-uffiċċji tal-posta nazzjonali biex jiżguraw li l-ismijiet tar-riċevituri tat-trasferimenti jikkorrispondu għad-dettalji tal-IBAN rilevanti. Hija tesprimi tħassib dwar il-fatt li, fin-nuqqas ta' tali obbligu, ir-responsabbiltà għal verifika taqa' esklussivament fuq il-klijenti, filwaqt li dan iwassal għal żbalji u frodi. Hija ssostni li l-verifika tal-identitajiet tar-riċevituri tat-trasferimenti skont id-dettalji tal-IBAN korrispondenti se tgħin biex ma jiġux evitati biss żbalji iżda anke operazzjonijiet illegali bħall-ħasil tal-flus.