Par to, ka bankas un kredītiestādes nepārbauda naudas pārveduma saņēmēju identitātes atbilstību attiecīgajai IBAN informācijai  

Lūgumraksta iesniedzēja aicina ES iestādes prasīt, lai valsts bankas, kredītiestādes un pasta iestādes nodrošinātu naudas pārveduma saņēmēju vārda un uzvārda atbilstību attiecīgajai IBAN informācijai. Viņa pauž bažas par to, ka, nenosakot šādu pienākumu, par informācijas pārbaudi atbild tikai klienti, tādējādi radot kļūdu un krāpšanas iespējas. Viņa apgalvo, ka, pārbaudot naudas pārveduma saņēmēju identitātes atbilstību attiecīgajai IBAN informācijai, varētu novērst ne tikai kļūdas, bet arī nelikumīgas darbības, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.