Sobre a alegada violação da legislação da UE em matéria de proteção das pessoas abrangidas pela Diretiva da UE relativa à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo  

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Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
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  1. Aloitti 2020
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  3. Valmistele hakemus
  4. Vuoropuhelu vastaanottajan kanssa
  5. Päätös

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O peticionário apresenta uma queixa junto do Parlamento Europeu segundo a qual Espanha viola a legislação da UE em matéria de proteção das pessoas abrangidas pela Diretiva da UE relativa à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. O peticionário queixa-se do facto de os trabalhadores e gestores do setor financeiro, após cumprirem as devidas diligências e em conformidade com a regulamentação da UE, não tendo outra alternativa senão comunicar as operações de branqueamento de capitais, tornarem-se objeto de represálias por parte das autoridades espanholas. O peticionário chama igualmente a atenção para a falta de imparcialidade das autoridades judiciais, a sua incapacidade para prestar apoio e a violação dos direitos fundamentais pelas mesmas.

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