über die Nichtumsetzung der EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche durch Malta 

Petition addressed to: Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

Der Petent beklagt, dass die maltesische Regierung und maltesische Stellen das Unionsrecht und insbesondere die Richtlinie 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung nicht anwendeten.Er erklärt, dass die Behörden versäumt hätten, die konkreten Korruptions- und Geldwäschevorwürfe, die sich aus den Panama Papers ergäben und in Zusammenhang mit Personen in hohen Machtpositionen stünden, zu untersuchen. Der Petent hat zu diesem Thema bereits eine Beschwerde bei der Kommission eingereicht.