σχετικά με τη μη εφαρμογή εκ μέρους της Μάλτας της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

Ο αναφέρων καταγγέλλει την αδυναμία της κυβέρνησης και των θεσμών της Μάλτας να εφαρμόσουν το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως την οδηγία 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.Ισχυρίζεται ότι οι αρχές δεν διερεύνησαν συγκεκριμένες κατηγορίες για διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποκαλύφθηκαν στα έγγραφα του Παναμά σε σχέση με άτομα που κατέχουν υψηλές θέσεις ισχύος. Ο αναφέρων έχει ήδη προβεί σε σχετική καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εν λόγω ζήτημα.