Sobre a não implementação, por parte de Malta, da legislação da UE contra o branqueamento de capitais 

Petition addressed to: Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

O peticionário denuncia a incapacidade do Governo e das instituições maltesas no que respeita à aplicação da legislação da UE, em particular da Diretiva 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo.O peticionário afirma que as autoridades não investigaram as alegações específicas de corrupção e de branqueamento de capitais expostas nos Documentos do Panamá relativamente a pessoas em cargos de poder. O peticionário já apresentou uma queixa sobre esta questão junto da Comissão Europeia.