Om Maltas manglende gennemførelse af EU's lovgivning om bekæmpelse af hvidvaskning af penge 

Andrageren klager over den maltesiske regerings og de maltesiske institutionernes manglende anvendelse af EU-retten, navnlig direktiv 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.Han hævder, at myndighederne ikke har undersøgt specifikke påstande om korruption og hvidvaskning af penge, der er blevet afsløret i Panama-papirerne, vedrørende personer i meget magtfulde stillinger. Andrageren har allerede indgivet en klage om dette spørgsmål til Kommissionen.