On the mandatory mention of beneficiaries’ details in banking wire transfers 

Petición a.
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2 Apoyo 2 En. Unión Europea

Colecta terminada.

2 Apoyo 2 En. Unión Europea

Colecta terminada.

  1. Iniciado 2019
  2. Colecta terminada.
  3. Preparar presentación.
  4. Diálogo con destinatario
  5. Decisión

Esta es una petición en línea Del Parlamento Europeo..

Expedición.

The petitioner claims that as of the introduction of IBAN, banks do not have the obligation to check the identity of recipients of IBAN transfers which leads to uncertainty as regards their identity. According to him, this gap may lead to criminal acts for example in internet sales. The petitioner recommends obliging the banks to check the account assignment.

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