Over de niet-toepassing door Malta van de Europese wetgeving inzake de bestrijding van witwaspraktijken 

Petition richtet sich an: Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments

Indiener klaagt het feit aan dat de Maltese regering en instellingen geen uitvoering geven aan EU-recht, in het bijzonder Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.Hij beweert dat de autoriteiten hebben verzuimd onderzoek te doen naar specifieke beschuldigingen van corruptie en witwaspraktijken tegen personen op hoge posities zoals aan het licht gebracht door de Panama Papers. Indienster heeft hierover reeds een klacht bij de Europese Commissie ingediend.